ICO被监管一刀切 逾10家交易平台宣布暂停业务

      监管手起刀落，近期喧嚣的ICO市场被彻底“扼杀”。

      参考中国报告网发布《2018-2023年中国旅游金融行业发展调研及投资价值评估报告》

      中新经纬客户端独家梳理发现，在9月4日下午3点，央行联合多部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》后，截至当晚9点，已有15家ICO项目交易平台公告称暂停ICO业务，分别是：ICO365、91ICO、51ICO、ICO114、Aimwise、点量金服、币众筹、立方投、7宝网、比特儿、大红火、众创园，以及在央行公告前宣布暂停业务的ICOINFO、ICOage和金钥匙。

      其中，金钥匙早在8月28日便公告暂停ICO业务，或在ICOINFO之前成为行业首家暂停业务平台。

      包括比特币、以太币、莱特币在内，以及各ICO代币全线下跌，部分ICO代币币价已腰斩。OKCoin币行的行情数据显示，9月4日比特币开盘价格为28100元，下午16时比特币价格下跌至最低价格26000元，跌幅超7.4%。截止晚上19时比特币价格波动在26500元附近。



      定性非法集资已完成需清退

      ICO被监管一刀切。

      9月4日下午，央行联合中央网信办、工信部、工商总局、银监会、证监会、保监会共同发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》(下称《公告》)。其指出，近期，国内通过发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活动大量涌现，投机炒作盛行，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱了经济金融秩序。

      代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。《公告》明确指出，这本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

      《公告》强调在发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排。

      而代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

      此外，各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务，不得承保与代币和“虚拟货币”相关的保险业务或将代币和“虚拟货币”纳入保险责任范围。

      对于不配合行动的有关部门将严肃依法处理，存在存在违法违规问题的代币融资交易平台，金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP，提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置，并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。

      “这次监管对于数字货币定性之重、监管文件出台之急、波及面之广超过了绝大部分人的预期。”能源区块链实验室联合创始人曹寅向中新经纬客户端表示。

      各类ICO代币均应声下跌。OKCoin币行分析人士认为，监管办法是针对ICO代币市场，很多没有实质性产品的项目代币价格可能发生大跌。目前ICO的不健康发展和泡沫化严重的现象，让不了解行业的投资者混淆了区块链技术，加密数字代币，ICO代币的区别，也给投资者带来认知和投资误区。监管机构对于ICO的监管以及引导其健康有序的发展有利于区块链行业以及数字资产行业更好的发展。

      监管摸查列60家平台名单

      山雨欲来风满楼，监管正式落地前，声音不断，“ICO或被定性为非法集资”、“不排除一刀切的可能”、“监管层已经找ICO项目方约谈”，这些言论如今都被印证。而在此次监管中，全国互联网金融专项整治办也是重要力量。

      多家媒体报道，国家互联网金融风险整治办日前下发了《关于对代币发行融资开展清理整顿工作的通知》。中新经纬客户端也从接近监管人士处拿到了福建省互联网金融专项整治工作领导小组下发的该文件，其指出，辖内代币发行融资交易平台上报融资主体、高管人员、融资金额、融资时间等情况，详细掌握代币发行融资交易平台及融资主体的具体情况，并于9月4日上午下班前报送省整治办。

      此外，国家整治办提供了代币发行(ICO)平台名单供各地参考，各地整治办要在此基础上，进一步组织详尽摸排，确保不遗漏。没有发现代币发行平台的地方，也要实行“零报告”。

      中新经纬客户端了解到，名单共有ICO平台60家，其中广东的平台最多有14家，上海有11家，北京有6家，且有15家ICO平台运营主体不明。业内人士透露，这个名单基本涵盖了目前市场上的ICO平平台。

      截至9月4日晚上10点，中新经纬客户端发现，名单中的部分平台网站已经无法打开。

      实际上，各地监管早已纷纷约谈各家ICO平台，中新经纬客户端独家获悉，金钥匙或是第一家暂停ICO业务的平台。早在8月28日，其发布公告称，接宁夏回族自治区金融办、证监会、公安部及人民银行通知以及实地考察，明确在ICO政策未明朗化，未正式出台前，停止所有ICO业务；已有ICO项目所有款项须及时拨付给项目方，平台不得私自占用ICO项目方资金归位平台使用。

      “潜逃”海外

      “就这一会儿功夫，已经不少项目动身去找国外的资源了，这肯定会造成部分资金外流。”多位业内人士在接受中新经纬客户端采访时表达了这样的担忧。

      央行公告一出，多数ICO项目都发布退币声明。国内市场暂时被监管关闭了大门，不少ICO项目想“潜逃”至海外市场。

      “要不上海外交易所，要不找专业的机构投资人，或者跟着趋势做决定。”多家ICO项目负责人均向中新经纬客户端表达了“出海”的打算。

      区块链创业公司维优创始人顾颍也向媒体表示，“不行的话我们就出海。”

      中国科技金融法律研究会理事肖飒向中新经纬客户端指出，监管关键时期，ICO项目实际控制人不宜携带大量资金、代币等出境。“由于ICO是舶来品，一些发行方认为ICO属于国际化新事物，正寻找下一个政策凹地，准备迁徙。其建议，不宜在非常时期，携带大量资金代币‘突击’到境外。由于ICO的公开性、涉众等特点，可能一些项目发行过程中伴有非法经营，甚至非法集资等违法行为，如果实际控制人出境，可能会被误认为‘潜逃’，法律风险陡升，也会带来不良国际影响。”

      实际上，此次央行《通知》仍存需要明确之处。例如，多数业内人士认为，此次监管只是针对近期ICO项目，中新经纬客户端询问了几家已经完成全部流程，项目已开启，已将部分代币换为法币的ICO项目，暂时没有清退代币的计划。

      此外，近期贵州和赣州都在建立针对区块链的创新监管机制，如果ICO项目在该机制中是否会得到豁免，两位接近该创新监管机制的人士向中新经纬客户端指出，该机制暂时没接纳ICO项目，即使有也不会得到豁免。